خبر صحيفة: بنك اسرائيلي تحت الرقابة الأمريكية" لشبهات تهرب ضريبي

وكالات

أكدت صحيفة سونتاغتسايتوغ، الأحد، أن بنك ليئومي الإسرائيلي قد يكون المؤسسة المصرفية التالية التي يستهدفها القضاء الإمريكي في التحقيق حول أرصدة غير معلنة لأمريكيين في سويسرا.
وبعد إدانة بنك "فيغلين اند كومباني" السويسري الإثنين الماضي، يتساءل الخبراء بالفعل عن البنك الذي سيشكل الهدف التالي للقضاء الأمريكي، بحسب ما كتبت الصحيفة السويسرية المانية.
ويجري القضاء الأمريكي تحقيقا واسعا ضد نحو عشر مؤسسات مصرفية مقرها في سويسرا ويشتبه في أنها ساعدت زبائنها على التهرب من الضريبة بواسطة حسابات في الخارج.
ولبنك ليئومي، أكبر المصارف الإسرائيلية، فرع كبير في سويسرا مع مكاتب في زيوريخ وجنيف ولوغانو.
ونقلت الصحيفة عن بدرام بن-كوهين المحامي في قضايا الضريبة ومقره في لوس أنجليس قوله: "أعتقد أن بنك ليئومي هو الرقم واحد على اللائحة".
وأضاف "يبدو أن دينامية العمل تشير إلى أن أمرًا ما سيحصل قريبًا".
وأعلن بنك ليئومي رصيدا بقيمة 340 مليون شيكل (70 مليون يورو) مخصصة لتغطية النفقات التي قد تنجم من التحقيق الذي تجريه السلطات الأمريكية.
وفي إطار هذا التحقيق، حكم على بنك "فيغلين اند كومباني" في بداية مارس دفع غرامة بقيمة 57,8 مليون دولار على أثر اتفاق أبرم في مطلع العام مع مدعي ولاية نيويورك والسلطات الضرائبية الأمريكية.

ويذكر أن بنك "فيغلين اند كومباني" الذي أغرق نفسه بعيد إدانته، أقفل أبوابه نهائيًا.